Ata da Reunião Extraordinária no 1.772, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 1o.6.2011 - CNPJ no 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. No primeiro dia do mês de junho de 2011, às 17h, na sede social, Cidade de Deus, 4o andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão. Durante a reunião, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

1. promover ao cargo de Diretor Departamental os senhores Antonio Carlos Melhado, Edilson Wiggers, José Luis Elias, José Ramos Rocha Neto e Marcos Aparecido Galende, Diretores;

2. eleger para os cargos de:

a) Diretor Departamental: o senhor Frederico William Wolf, brasileiro, casado, bancário, RG 6.479.490/SSP-SP, CPF 882.992.108/44; a senhora Glaucimar Peticov, brasileira, solteira, bancária, RG 10.311.424/SSP-SP, CPF 059.348.278-63; e os senhores Joel Antonio Scalabrini, brasileiro, casado, bancário, RG 8.718.624-X/SSP-SP, CPF 926.230.698/91; e Layette Lamartine Azevedo Júnior, brasileiro, casado, bancário, RG 50.490.613-6/SSP-SP, CPF 337.092.034/49, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900;

b) Diretor: os senhores Roberto de Jesus Paris, brasileiro, casado, bancário, RG 21.817.359-3/SSP-SP, CPF 106.943.838/30; Rogério Pedro Câmara, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90; Vinicius José de Almeida Albernaz, brasileiro, casado, bancário, RG 08.19.1044-0/SSP-RJ, CPF 013.908.097/06, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e Luis Carlos Furquim Vermieiro, brasileiro, casado, bancário, RG 2.019.648-3/SESP-PR, CPF 424.289.559-34, com domicílio na Rua Campos Sales, 212, 1o andar, Centro, Barueri, SP, CEP 06401-000.

Os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal;

3. tendo em vista a reorganização efetivada na composição do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital da Organização Bradesco:

I. designar o senhor Julio de Siqueira Carvalho de Araujo para a função de Coordenador, em substituição ao senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, que deixa de ser membro do referido Comitê;

II. de conformidade com o disposto no “caput” do Artigo 25 do Estatuto Social, nomear os senhores José Alcides Munhoz, brasileiro, casado, bancário, RG 50.172.182-4/SSP-SP, CPF 064.350.330/72; e Nilton Pelegrino Nogueira, brasileiro, casado, bancário, RG 6.250.071-5/SSP-SP, CPF 680.389.338/34, ambos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900.

Em consequência, o Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital ficou assim composto: Coordenador: Julio de Siqueira Carvalho de Araujo; Membros: Laércio Albino Cezar, Norberto Pinto Barbedo, Domingos Figueiredo de Abreu, José Alcides Munhoz, Alexandre da Silva Glüher, Nilton Pelegrino Nogueira, Marco Antonio Rossi e Roberto Sobral Hollander.

Os Diretores eleitos e os Membros nomeados para compor o Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital terão mandato coincidente com o dos demais membros dos respectivos Órgãos para os quais foram eleitos e nomeados, até a 1a Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2012, e seus nomes serão levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos, sendo que permanecerão em suas funções até que a Reunião deste Órgão que eleger e nomear os novos Membros no ano de 2012 receba a homologação do Banco Central do Brasil e seja a Ata arquivada na Junta Comercial e publicada.

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Mário da Silveira Teixeira Júnior, João Aguiar Alvarez, Denise Aguiar Alvarez, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Milton Matsumoto.
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Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.


Banco Bradesco S.A.
Domingos Figueiredo de Abreu             Antonio José da Barbara
Diretor Vice-Presidente                         Diretor Departamental